नई दिल्ली-प्रवर्तन निदेशालय ने 410 करोड़ रुपये की बैंक धनराशि के गबन / डायवर्सन के मामले में अभिनेता-गुटखा व्यवसायी सचिन जोशी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया है।
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मनी लांड्रिंग एक मामले में मुंबई प्रवर्तन निदेशालय ने गुटका कारोबारी जगदीश जोशी के बेटे सचिन जोशी को गिरफ्तार किया गया । सचिन को मनी लांड्रिंग मामले में कई घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है ।इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार 7 घंटे की पूछताछ के बाद गुटका कारोबारी जोशी को गिरफ्तार किया गया ।
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उसे आज स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा बता दें कि 27 जनवरी को इड़ी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत ओंकार ग्रुप के चेयरमैन कमल गुप्ता और प्रबंध निदेशक बाबूलाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया था।
ईडी का आरोप है कि ओंकार रियल्टी ने यस बैंक से जोगी
पुनर्वास परियोजना के लिए 410 का ऋण लिया था
लेकिन पैसे को कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया ।
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